確保團隊合規效率

2019-05-06 15:48:40 編輯：來源：

導讀 KYC和AML合規解決方案的一個重要組成部分是交易監控 - 旨在實時或每天監控客戶交易的軟件，并檢測隱藏在業務關系中的可能風險。為防止金

KYC和AML合規解決方案的一個重要組成部分是交易監控 - 旨在實時或每天監控客戶交易的軟件，并檢測隱藏在業務關系中的可能風險。為防止金融犯罪和欺詐行為蔓延，對可靠的合規系統的需求變得越來越迫切，這意味著交易監控現在不再是可選的，而是必要的。

AXON AML事務監控使您能夠通過實時跟蹤和報告關鍵數據來自動化和優化法規和合規性功能。與手動過程相比，這在節省時間方面提供了主要優勢。

反洗錢交易監控解決方案旨在識別和防止可能導致欺詐，資助恐怖組織和洗錢的任何正在進行的交易。通過使用適當的KYC程序來收集信息，進行適當的風險分析，然后AXON使用其規則引擎來構建監控交易的方案。這就是AXON實現全自動化和更順暢的事務監控的方式。

AXON通過從事務角度分析和分析客戶行為，提供完整的持續監控解決方案。它會不斷檢查客戶的實時情況，以滿足存款或取款門檻的AML要求。支付方法和存款或取款值用于驅動對KYC系統的邏輯檢查和相關觸發。這為您的合規團隊提供了一個單獨的位置來管理與整個客戶群相關的KYC活動的所有數據。AXON還考慮了當前KYC狀態和每個客戶獲得的文檔級別，僅在需要時觸發通知。

當發現可疑交易時，AXON會提醒合規團隊審核并重新評估潛在風險。通過這樣做，它可以讓公司和監管機構更加放心地遵守合規流程。通過訪問監視列表和PEP提供諸如受益人監視之類的高級檢查，同時還可以定制系統以包括驗證和各種AML檢查。

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