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數字貨幣沒收案的背后：用“理財”洗白賭資，借境外數字貨幣結算（湖北偵破特大網絡賭博案）
2023-02-06 18:02:07
編輯：司馬巖翠
來源：
導讀 隨著數字人民幣的快速發展一些不法分子開始利用數字人民幣來對違法資金進行洗牌，今日湖北省荊門市公安局就破獲了一起用理財洗白肚子，借境外輸資貨幣結算的跨境特大賭博案，三件是目前湖北省公安機關所辦理的第1起從境內打到境外并且成功，在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件，此案件中涉案的數字貨幣被法院判決沒收引起了廣泛的關注。
隨著數字人民幣的快速發展一些不法分子開始利用數字人民幣來對違法資金進行洗牌，今日湖北省荊門市公安局就破獲了一起用理財洗白肚子，借境外輸資貨幣結算的跨境特大賭博案，三件是目前湖北省公安機關所辦理的第1起從境內打到境外并且成功，在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件，此案件中涉案的數字貨幣被法院判決沒收引起了廣泛的關注，這也意味著，目前數字貨幣的境外結算，已經成為了不法分子洗白資金的一種方法。
跨境賭博團伙：
在2021年的7月份，湖北荊門市沙洋縣公安局接到了兩名男子的報警稱，自己在一款手機棋牌游戲的APP中輸掉了10萬元，在經過調查之后，民警判斷該款手機棋牌游戲APP實際就是一款在線的賭博平臺，而且此款平臺主要是將現金進行充值購買的游戲豆來進行結算，而且這些參督人員已經達到了5萬人以上，涉及到了全國17個城市該平臺的組織者和網絡服務器均在境外。
此款優秀主要是通過境內多地向參賭人員售賣游戲幣的代理團伙和中介商來進行的，經過民警的初步調查，該平臺的組織流水量已經達到了4000余萬元，并且都是以數字貨幣的形式流向了境外，由于此案件的涉案人員眾多，案件范圍也比較廣，荊門市公安局就成立了專案組，對這起特大跨境都不安進行偵辦。
隨著調查的深入，民警，發現這些境內的代理團伙向參賭人員是我們賣游戲豆的時候并不會進行直接的收款，而是通過網絡理財紅包的方式進行收錢2021年的12月4日專案組就在福建省霞浦縣成功抓破了境內賭盤的代理商趙某等4人此時該APP的涉案金額已經達到了數10億元，在經過了18個月來的權利承辦和有關國家的合作，在2022年的12月份三名境外的主要犯罪嫌疑人都被抓獲，并在12月22日被遣返回國。
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