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最高檢稱有人通過直播打賞洗錢洗錢手段多樣化

2023-10-27 18:54:45 編輯：寧寒東來源：

導讀 10月26日，最高人民檢察院發布消息稱，當前檢察機關在起訴洗錢犯罪的相關案件呈現出持續上升的一個趨勢。從今年的前三個季度來看，我們國家...

10月26日，最高人民檢察院發布消息稱，當前檢察機關在起訴洗錢犯罪的相關案件呈現出持續上升的一個趨勢。從今年的前三個季度來看，我們國家的檢察機關總共起訴了洗錢罪1718人，比去年相比上升了14.8%，而這些犯罪人員主要是集中在貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙、走私犯罪、毒品等多個方面，總共涉及到62336人，同時最高檢表示有人通過直播打賞的方式來進行洗錢。

現在犯罪分子的洗錢手段變得越來越多樣化，之前這些犯罪分子經常用購買黃金，購買房子等多種方式來進行洗錢，或者是租用他人的銀行賬戶以及網絡支付賬戶來轉移自己獲得的一些非法利益。而現在隨著互聯網的快速發展以及網絡支付的不斷更新，新的洗錢手段也是逐漸的在涌現出來。現在一些人通過直播平臺的打賞，在向主播借款的方式來進行洗錢，這些所有通過新型的手段洗出來的資金全部都會被移到海外賬戶，這對于警方來說，想要快速的破獲案件將會變得更加的困難。

警察在辦案的過程當中發現有一些無固定的職業人員以及普通商戶和在校學生經常會受到一些小額的利益誘惑，向他人提供自己的資金賬戶。從而參與到洗錢的違法犯罪活動當中，再次也要提醒所有的市民朋友們，千萬不要將自己的個人銀行卡賬戶提供給任何人，如果一旦是被他人用作洗錢的話，那么自己也相當于是犯了罪的，所以一樣是會承擔法律的懲罰。現在最高檢驗表示將會不斷地強化部門之間的協同合作，以及和銀行之間展開更深層次的互助，確保能夠強化反洗錢的工作。

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